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秦皇島華勘玻璃機(jī)械有限公司2011年第一次股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議決議
2011-03-15
公司董事長(zhǎng)朱向東（右），副董事長(zhǎng)李翔（左）
會(huì)議日期：2011年3月10日
會(huì)議地點(diǎn)：地質(zhì)四隊(duì)二樓中間會(huì)議室
股 東：天津華勘集團(tuán)有限公司
華北地質(zhì)勘查局第四地質(zhì)大隊(duì)工會(huì)委員會(huì)
董事會(huì)成員：朱向東 李翔 范國(guó)臣 黃有旺
監(jiān) 事：田金花
經(jīng)討論并審議本次股東會(huì)，董事會(huì)會(huì)議議題，與會(huì)股東、董事一致同意
并做出如下決議：
1. 審議通過(guò)公司2010年總經(jīng)理工作報(bào)告；
2. 審議通過(guò)公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
3. 審議通過(guò)公司2010年度利潤(rùn)分配及股東分紅方案；
4. 審議批準(zhǔn)公司2011年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算方案;
5. 審議通過(guò)公司2010年度經(jīng)營(yíng)者年薪發(fā)放方案；
6. 審議批準(zhǔn)公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要；
7. 審議批準(zhǔn)公司2011年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃；
8. 審議批準(zhǔn)公司崗位變動(dòng)股金的處理建議：
9. 審議批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)層任職調(diào)整的建議；
10. 審議批準(zhǔn)公司各經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法。
