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2012年第一次股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議決議

2012-03-02

秦皇島華勘玻璃機(jī)械有限公司第一次股東會(huì)、董事會(huì)于2012年3月1日在召開。經(jīng)討論，與會(huì)股東、董事一致同意并做出如下決議：

    1.審議通過公司2011年總經(jīng)理工作報(bào)告；

    2.審議通過公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

    3.審議通過公司2011年度利潤(rùn)分配及股東分紅方案；

    4.審議批準(zhǔn)公司2012年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算方案；

    5.審議通過公司2011年度經(jīng)營(yíng)者年薪發(fā)放方案；

    6.審議批準(zhǔn)修訂公司章程—股權(quán)退出與轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充規(guī)定的建議；

    7.審議批準(zhǔn)華鉆公司改制增資擴(kuò)股實(shí)施方案；

    8.審議批準(zhǔn)宇電公司增資擴(kuò)股實(shí)施方案。